常態(tài)化開展掃黑除惡斗爭以來，我區(qū)持續(xù)推進(jìn)金融放貸領(lǐng)域常態(tài)化專項(xiàng)整治，嚴(yán)打“代理維權(quán)”黑灰產(chǎn)不斷抬頭的氣焰，嚴(yán)查非法集資違法行為。2021年以來，我區(qū)涉嫌非法集資新立案件91起，涉案金額10.79億元，破獲90起，抓捕133人，挽回經(jīng)濟(jì)損失9.04億元，挽損率83.78%。
今年9月，我區(qū)偵破首起“代理維權(quán)”黑灰產(chǎn)案，抓捕犯罪嫌疑人16人，查封、扣押、凍結(jié)涉案資產(chǎn)價(jià)值超千萬元。“3年來，我們通過聚焦行業(yè)規(guī)范強(qiáng)化監(jiān)管，對(duì)地方金融組織實(shí)現(xiàn)3輪全覆蓋監(jiān)管，累計(jì)查出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1015個(gè)?！弊灾螀^(qū)地方金融管理局相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，我區(qū)推動(dòng)地方金融組織“減量增質(zhì)”，全區(qū)地方金融組織由300家壓降至207家。與多部門聯(lián)合開展15輪“掃樓清街”行動(dòng)，排查涉金融企業(yè)5000余家；開展6輪偽金交所、偽持牌機(jī)構(gòu)專項(xiàng)排查整治，覆蓋全區(qū)市場主體81萬家，甄別確定“雙偽”機(jī)構(gòu)217家，擬計(jì)劃今年年底前全部出清。
據(jù)了解，人民銀行寧夏分行通過掃黑除惡斗爭“打財(cái)斷血”與推動(dòng)洗錢定罪入刑有機(jī)結(jié)合，重拳打擊洗錢犯罪，截至目前，洗錢罪宣判案件29件，有效打擊治理洗錢違法犯罪。持續(xù)推動(dòng)涉詐“資金鏈”治理，組織轄區(qū)銀行機(jī)構(gòu)累計(jì)排查清理存量風(fēng)險(xiǎn)賬戶超過1857萬戶，占存量賬戶總數(shù)的24.6%，主動(dòng)監(jiān)測攔截涉詐資金3.6億元，保護(hù)潛在受騙人資金5億元，依法依規(guī)懲戒涉詐賬戶開戶人1.8萬人，電詐“資金鏈”治理工作取得積極成效。寧夏金融監(jiān)管局堅(jiān)持常態(tài)化掃黑除惡與行業(yè)亂象整治、防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)緊密結(jié)合，與地方市場監(jiān)管、公安等部門聯(lián)合開展信用卡亂象整治、不法貸款中介治理、反保險(xiǎn)欺詐等專項(xiàng)行動(dòng)，糾治9起違規(guī)使用“銀行”字樣問題，有效治理了“代理維權(quán)”黑產(chǎn)亂象，嚴(yán)厲打擊了保險(xiǎn)欺詐犯罪，切實(shí)保護(hù)了廣大消費(fèi)者合法權(quán)益。
此外，我區(qū)建成運(yùn)行寧夏非法金融活動(dòng)監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)，不間斷、全天候監(jiān)測預(yù)警非法金融活動(dòng)，監(jiān)測覆蓋全區(qū)22萬余家企業(yè)，排查風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)138家，核查68家。對(duì)涉金融企業(yè)注冊(cè)登記名稱和經(jīng)營范圍進(jìn)行前置審核，并與市場監(jiān)管、行政審批部門建立企業(yè)注冊(cè)涉金融字樣135個(gè)并動(dòng)態(tài)更新機(jī)制，從源頭上遏制了亂辦金融和金融亂象發(fā)生。（記者 智慧）
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